Prevenção à Lavagem de Dinheiro: Quais empresas devem se preocupar com este tema?

A prevenção à lavagem de dinheiro, associada ao combate ao financiamento do terrorismo (PLD/FT), é vinculada a um Programa de Compliance com foco preventivo a esses crimes.

Apesar de a legislação determinar que certas atividades têm a obrigação de manter mecanismos preventivos à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, outros setores devem se manter atentos aos riscos de que terceiros possam se utilizar da empresa para a prática destes crimes.

Pedro Arantes, CEC, Head de Prevenção à Lavagem de Dinheiro na P&B Compliance, elaborou artigo sobre esses cuidados e quais setores devem se atentar no tocante a esta temática: https://lnkd.in/e5jYNhum

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