É comum tratar da importância da prevenção à lavagem de dinheiro em setores como mercado financeiro, de capitais e de seguros, contudo, é fundamental estar atento aos demais setores do mercado que podem estar suscetíveis à essa prática.
Pedro Arantes, CEC e Maria Beatriz Campos R. de Moura, Head de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Especialista de Compliance na P&B Compliance, respectivamente, tiveram seu artigo publicado no Portal LexLatin Brasil, em que abordam os demais setores e práticas sob a ótica da Lei nº 9.613/1998, bem como as recomendações e dados trazidos pelo GAFI (Grupo de Ação Financeira) sobre as principais recomendações para garantia da segurança na condução de negócios no país.
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